Selo Fin de Prevenção a Fraudes
Compromisso com a segurança
O Selo de Prevenção a Fraudes foi criado como uma resposta proativa do sistema financeiro à crescente necessidade de assegurar a integridade das operações financeiras. Seu objetivo é reconhecer se as instituições cumprem os requisitos estabelecidos e seguem as melhores práticas de prevenção, repressão e conscientização em processos de mitigação de fraudes e golpes.
A certificação é uma forma de identificar essas instituições e reconhecer seu compromisso com a segurança do usuário, além de comprovar a conformidade com as leis e as práticas do mercado.
A Fin é responsável pela governança do selo, enquanto a avaliação é realizada por uma consultoria contratada.
Benefícios
O Selo de Prevenção a Fraudes atesta que a instituição possui processos sólidos de prevenção e conscientização sobre fraudes e golpes.
Ao estar aderente aos requisitos processuais e regulatórios, e em conformidade com as melhores práticas do mercado no processo de prevenção a fraudes e golpes, a instituição reforça ao mercado o seu firme compromisso na prevenção desses ilícitos e de que está preocupada em proteger o mercado financeiro contra fraudadores.
Embora a certificação não garanta a ausência, ela confirma que a instituição mantém processos para reduzir a possibilidade de sucesso de fraudes.
Confira as instituições certificadas
Processo de obtenção do Selo Fin
Pré-requisitos para a participação
- Ser uma instituição financeira
- Ser associada a uma das associadas da Fin
Inscrição
- Solicitar o selo pelo e-mail: selo@fin.org.br
- Entregar a documentação básica para a inscrição
- Estar de acordo com o Regulamento
- Realizar o pagamento da Taxa de Adesão
Processo de Avaliação
As instituições são avaliadas com base em oito pilares, fundamentados nas diretrizes e exigências dos órgãos reguladores.
- Serviços especializados
- Parcerias e cooperação
- Processos preventivos
- Conscientização e divulgação
- Abertura de contas
- Gestão transacional
- Tratamento de fraudes
- Ações informativas
Resultado e Divulgação
- Após a entrega dos relatórios finais, as entidades certificadas serão divulgadas.
- O Selo Fin tem validade de um ano.